● Entre 2019 y 2023, los tribunales chilenos emitieron 191 sentencias condenatorias
relacionadas con lavado de activos, vinculando a 636 personas, y las operaciones
sospechosas reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2024 aumentaron un
296%.
● La solución AMLcheck facilita procesos sólidos de Know Your Customer (KYC) y generación
de alertas tempranas para detectar patrones sospechosos, ayudando a las organizaciones
chilenas a cumplir con regulaciones cada vez más exigentes y proteger su reputación.
Santiago, 27 de octubre de 2025. – El lavado de activos continúa siendo un desafío crítico para la
estabilidad económica y la integridad del sistema financiero en Chile. Según la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), entre los años 2019 y 2023 los tribunales chilenos dictaron 191 sentencias
condenatorias que involucran a 636 personas naturales vinculadas a delitos como el tráfico de
drogas, corrupción y delitos económicos. La mayoría de los casos se concentran en la Región
Metropolitana.
En 2024, las operaciones sospechosas reportadas a la UAF con indicios de lavado y financiación del
terrorismo aumentaron un 296% respecto al año anterior, con más de 1.279 reportes enviados al
Ministerio Público para investigaciones. En este sentido la inteligencia financiera ha sido clave: el
62% de las condenas por lavado de activos en 2024 se basaron en información provista por la UAF,
que además ha fortalecido sus capacidades frente a nuevas modalidades como el uso de activos
digitales y el aumento de operaciones en efectivo.
En esta coyuntura, las soluciones tecnológicas especializadas cumplen un papel estratégico para que
organizaciones públicas y privadas puedan cumplir con la legislación y evitar ser utilizadas en
procesos complejos de lavado de activos o la financiación del terrorismo los cuales terminan
afectando la reputación y credibilidad de las compañías. AVOS Tech —división tecnológica del grupo
Prosegur especializada en la transformación digital de empresas y en el outsourcing de procesos— a
través de su solución AMLcheck —respaldada por Dow Jones Risk & Compliance—, ofrece una
solución que combina automatización, análisis avanzado y bases de datos internacionales para
identificar riesgos y gestionar el cumplimiento normativo en tiempo real.
“La prevención del lavado de activos es un esfuerzo conjunto que requiere la integración de
tecnología, conocimiento legal y compromiso empresarial. En Prosegur Chile, a través de Avos Tech,
trabajamos para que cada cliente cuente con una plataforma robusta que permita cumplir con la
legislación vigente y aportar a un sistema financiero más transparente y seguro”, aseguró Diego
Pérez, director General de AVOS Tech en Chile.
AMLcheck facilita la implementación de procesos sólidos de Know Your Customer (KYC), seguimiento
continuo y generación de alertas, permitiendo a las organizaciones optimizar recursos, reducir riesgos
legales y proteger su reputación. Esta tecnología está diseñada para enfrentar los desafíos
específicos del contexto chileno, como el alto uso de dinero en efectivo detectado en casos
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judicializados y la proliferación de nuevos esquemas delictivos, brindando apoyo crucial a sectores
económicos vulnerables y sujetos a reportes a la UAF.
Desde AVOS Tech, se destaca el compromiso de continuar desarrollando soluciones innovadoras
que respondan a la evolución del lavado de activos y fortalezcan la cultura de cumplimiento
empresarial, ayudando a construir un sistema financiero más seguro y transparente en el país.
“La lucha contra el lavado de activos en Chile es un reto constante que exige innovación, tecnología y
un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Con herramientas como AMLcheck, de Avos
Tech, las organizaciones cuentan hoy con capacidades mejoradas para identificar y mitigar riesgos de
manera eficaz, protegiendo tanto sus operaciones como la economía nacional. El futuro de una
gestión segura y transparente depende de adoptar soluciones avanzadas que anticipen y neutralicen
las amenazas, fortaleciendo así la confianza en el sistema financiero chileno”, concluyó, Pérez.
Fuente: LlyC.